星美联合股份有限公司详式权益变动报告书|上市公司|股份|星美联合_新浪财经

Level2新浪财经应用:现场带电线路 博客一对一指导Level2购买新股 在股市中创造财富的最快方式

  原标题:明星ABT联营公司权益变动情况详细报告

  上市公司名称:星与美的结合股份有限公司

  股票上市:深圳证券交易所

  股票简称:星与美的结合

  股票代码:000892

  信息披露义务人:

  1、欢睿世纪(天津)资产管理合作伙伴(有限责任合伙公司)

  注册地址:天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-461

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  股权变更的性质:一致行动人增持

  2、Zhejiang Huan Rui世纪文化艺术发展有限公司

  注册地址:杭州市滨江区江南大道3880号华荣时代大厦1905室

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  股权变更的性质:股份增加

  3、陈援、严忠军夫妇

  住址:杭州上城区金棕榈园33栋建筑;Zhejian浦江县濮阳街滨江东路72号二号

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  股权变更的性质:股份增加

  4、陈平

  住址:浙江省浦江县浦阳街道月泉西路203号兰山庭院畅园2幢1单元

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  股权变更的性质:股份增加

  5、钟金章

  住址:浙江省浦江县黄宅镇钟村四区105号

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  股权变更的性质:股份增加

  签署日期:12月16日二

  信息义务披露声明

  一、信息披露义务人天津欢瑞为星与美的结合的控股股东,陈援、严忠军夫妇为星与美的结合的实际控制人;天津欢瑞、浙江欢瑞陈元、严忠军夫妇控制的企业;陈平是陈的妹妹。,钟金张是钟俊彦的父亲。,前述各方之间存在相关性,是一种协调的活动。。协调员同意由天津桓任代表,在通用名称中,负责统一编译的详细内容。,根据有关法规的规定披露相关信息。

  二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、制定法律、法规和部门规章的有关规定。

  三、信息披露义务人获得必要的授权,其业绩也不违反合伙企业的任何规定。,或与之冲突。

  四、根据《中华人民共和国证券法》的规定,本报告书已全面披露信息披露人在星与美的结合股份有限公司拥有权益的股份。

  从本册子的日期起,,除本报告披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在星与美的结合股份有限公司有限公司拥有权益。

  五、利息的变化是基于本报告中所包含的信息。,除信息披露义务外,没有委托或者授权任何其他人提供未在在这份报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  第1节解释

  在这份报告中,除非另有说明,下列词语具有以下特定含义:

  ■

  第二节信息披露义务人介绍

  一、欢睿世纪(天津)资产管理合作伙伴(有限责任合伙公司)

  (1)信息披露义务人的基本情况。

  1、天津欢瑞概况

  ■

  天津欢瑞系星与美的结合股份有限公司的控股股东。

  从本册子的日期起,,天津欢瑞的贡献如下:

  ■

  天津的所有合作伙伴的名字和贡献都显示了:

  ■

  2、天津欢瑞合伙人调查

  自签署报告之日起。,天津欢瑞各合伙人的基本情况如下:

  ■

  (1)北京胡安芮

  北京欢瑞是天基唯一的合作伙伴和执行伙伴,详情请参阅第二节信息披露义务人介绍、欢睿世纪(天津)资产管理合作伙伴(有限责任合伙公司) (二)、论信息披露义务合伙人的基本情况。

  (2)支元明宇

  袁鸣是天津欢瑞有限合伙人。,基本情况如下:

  名称:天津智袁鸣科技有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:王淳

  注册地址:天津生态城动画路482号,204号楼(TG第二百八十六)

  注册资本:10,000万元

  统一社会信用代码:911201160796343638

  经营期限:2013年10月28日- 2033 10月27日

  经营范围:计算机软件技术的发展、转让、咨询、服务;计算机信息网络的设计,系统集成;电子产品及附件的安装、维护;商务信息咨询服务;企业管理咨询服务。依法核准的项目,经有关部门批准,业务活动可为C

  签署报告之日起,袁鸣所有股东和出资额均显示在:

  ■

  (3)跳远

  常可跃居天津欢瑞有限合伙人。,基本情况如下:

  名称:天津昌科飞越贸易有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:马琰

  注册地址:天津市河东区向阳楼曙光道晨光25号楼下院内平房102号

  注册资本:50,000万元

  统一社会信用代码:9112010208303992XY

  经营期限:2013年11月28日至2033年11月27日

  经营范围:机电设备、电子产品、计算机配件及外围设备、建筑材料、装饰装修材料、钢材、百货批发零售;企业管理咨询、商务信息咨询;计算机软硬件技术的发展、转让、咨询服务。(二)经营范围涉及行业许可。,在有效期内运行,国家对特殊特许经营有按规定办理的规定。

  签署报告之日起,所有的跳远股东和出资额都显示在:

  ■

  3、天津与瑞士的伙伴关系协定

  合伙协议由天津瑞瑞总合伙人北京提出。、智元明宇、长科飞跃符合合伙企业法,2015年5月5日签署,主要内容如下::

  (1)合伙事务的实施

  合伙企业由北京瑞瑞总合伙人担任。,代表是陈元。。

  执行合伙人代表合伙企业。,开展合伙企业事务。;其他合伙人不再合伙经营。,没有外部伙伴关系可以代表。。

  有限合伙人不履行合伙事务。,有限责任合伙公司没有对外伙伴关系。

  外资的主要投资和处置必须相互配合。,半数以上的人投了赞成票。,决策委员会由B公司的执行合伙人陈元任命。,有限合伙人钟俊彦和有限合伙人智袁鸣。

  (2)管理费、利润分配、分担损失与责任承担

  合伙企业无需向普通合伙人支付管理费。

  如果未来整体投资收益不低于年化10%,则未来投资收益10%以上部分的20%作为收益分成支付给普通合伙人,剩余部分属于有限合伙人。,有限合伙人参与剩余利润分配。如果未来的总投资收入低于年份,一般合伙人不参与未来的投资收益分配。,他们都属于有限合伙人。。

  合伙企业亏损的方式是承担出资比例。。

  一般合伙人对合伙企业承担连带连带责任。有限合伙人对合伙人的债务承担有限责任。。

  (3)合伙利益的转移、职业与退出

  普通合伙人将其对合伙企业的出资或在合伙企业的财产份额进行质押或设定其他担保义务的,其他合伙人的一致同意。

  有限合伙人可以为合伙企业或者股份出资。,但是,必须得到所有合伙人的同意。。

  合伙人可以将其全部或部分财产转让给合伙企业。,但是,应该通知其他合作伙伴。。但普通合伙人与有限合伙人之间的股权转让,导致其合伙人身份的改变,合伙协议应适用于双方之间的协议。。

  有限合伙人可以将其财产份额转让给合伙企业。,但应提前三十天通知其他合作伙伴。。

  一般合伙人将其在合伙企业中的股份转让给,应获得所有合伙人的同意。。

  有限合伙人、一般合伙人的登记,应当以书面形式全部同意。。新合伙企业有限合伙人对合伙企业的债务,认购出资额承担责任;新伙伴关系的总合伙人势必承担无限责任。。

  合伙协议约定合伙企业的期限。,合伙企业经营期间,有下列情形之一,合伙人可以退出。:

  全体合伙人一致同意;

  2。合作伙伴无法继续参与合作伙伴的原因;

  三。其他合伙人严重违反本法规定的义务。;

  合伙企业经营期间,一般合伙人有下列情形之一,当然退伙:

  ①作为合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡;

  2。个人破产;

  三。法人或其他组织作为合伙人被撤销、关闭命令、撤销、或被宣布破产。;

  4。法律或合伙协议要求合伙企业不合格。;

  (5)所有合伙人在合伙企业中的财产份额应由。

  合伙企业经营期间,有限合伙人是下列情形之一,当然退伙:

  ①作为合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡;

  (2)法人或其他组织作为合伙人被撤销其合伙企业;、关闭命令、撤销、或被宣布破产。;

  三。法律或合伙协议要求合伙企业失去QA。;

  4。合伙人在合伙企业中的所有财产份额由T强制执行。。

  合伙企业对合伙企业债务产生的原因,承担无限连带责任。当合伙人退出时,合伙企业的财产少于合伙企业的财产。,撤回方应当按照规定分担损失。。

  有限合伙人退出后,因退出原因产生的合伙债务,对合伙企业收回的财产承担责任。

  (4)有限合伙人与普通合伙人的相互转化

  普通合伙人变成有限合伙人,或有限合伙人变更为普通合伙人。,应该得到所有合伙人的同意。。

  有限合伙人向普通合伙人的变更,对合伙企业债务承担无限连带责任。;普通合伙人变成有限合伙人的,对PAR债务承担无限连带责任。

  (5)合伙企业的解散和清算

  合伙企业解散的原因由协议约定或者由,合伙企业无法生存。,大多数合伙人同意。,指定一个或多个合作伙伴。,或者委托第三人担任清算人,解除合伙协议。。

  清算人应当在清算后编制清算报告。,所有合伙人签署、印章之后,在十五d内向清算机构提交清算报告,注销登记申请书。

  合伙企业注销后,原普通合伙人应当承担无限的连带责任。。

  (6)违约责任

  除不可抗力外,没有合伙人按照TI支付全部认购资本。,每一天都过期了。,违约金总额应当向合规方支付。。违约金应由合同签订。。

  合伙协议生效后,任何一方都不能履行其义务或违反其承诺,被视为违约。。除非合伙协议另有规定,违约方应赔偿另一方造成的损失。。

  违反合同的,任何一方都应承担违约责任。,因合伙协议完成而终止。。

  (7)法律适用

  合伙协议的所有事项,包括但不限于合伙协议的有效性、解释、履行和争端解决均受人民法律的约束。。

  (8)争端解决方法

  因合伙协议或与合伙企业有关的任何争议,应当通过协商或调解解决。。通过协商、调解不能解决。,除适用法律和合伙协议外。,应提请中国国际经济贸易仲裁委员会天津分会按照仲裁申请时中国国际经济贸易仲裁委员有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对争端各方的约束力。

  (二)信息披露义务人的基本情况

  自签署报告之日起。,天津欢瑞的唯一合伙人和执行合伙人是Beijin,天津欢瑞的实际控制人是陈元。、严忠军夫妇。

  1、执行合伙人基本情况

  名称:环锐世纪投资(北京)有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人独资)

  法定代表人:陈援

  注册地址:北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区2580号

  注册资本:1,000万元

  营业执照登记号:110105011107677

  税务登记证号:110105676610888

  组织机构代码:67661088-8

  通讯地址:北京市朝阳区光华路27号A楼27楼

  联系电话:010-85718098-8829

  经营期限:2008年06月10日至2058年06月09日

  经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询。【(1、不允许公开募集资金。;2、公共产品和衍生品不应该公开交易。;3、不能发放贷款。;4、对被投资方以外的企业,不得提供担保。;5、不得允许投资者无损失或承诺最低回报。。依法核准的项目,经有关部门批准后,开展业务活动。。】

  北京欢瑞的主要业务是项目投资与投资管理,除了持有浙江70%的股份、作为天津欢瑞、宦瑞与普通合伙人和行政合伙人联合。,没有其他业务。

  2、实际控制人的基本情况

  陈元是北京欢瑞的唯一股东。,陈援、严忠军夫妇是天津欢瑞的实际控制人,基本情况如下:

  ■

  截至本报告之日,,天津桓瑞公司实际控制人陈元、严忠军夫妇控制的核心企业以及关联企业情况如下:

  ■

  注1:利息变更完成后,天津欢瑞占有明星份额的比例。。

  在改变利益之前,除了天津,,陈援、严忠军夫妇控制的其他核心企业的基本情况如下:

  单位:万元

  ■

  注1:在利益变化之前,陈援、严忠军夫妇通过天津欢瑞间接持有星与美的结合股权;利息变更完成后,天津欢瑞占有明星份额的比例。。

  注2:北京欢瑞持有浙江欢瑞70%股权,陈元的配偶钟俊彦持有浙江欢瑞30%的股份。,所以陈元、严忠军夫妇直接和间接合计持有浙江欢瑞100%股权。

  注3:陈援、严忠军夫妇直接和间接持有欢瑞世纪股权,陈平(妹妹陈元志)、钟金张(钟俊彦之父)拥有瑞士的欢乐。、股权。根据《采购管理办法》,

  陈平、钟金张和陈元、严忠军夫妇构成一致行动人,所以陈元、严忠军夫妇及一致行动人直接和间接持有欢瑞世纪共计股权。

  注4:陈和钟俊彦直接持有明星派系网络70%、30%的股权,所以陈元、严忠军夫妇合计持有星派网络100%股权。

  注5:北京欢瑞是行政事务的合作伙伴。,陈元和钟俊彦联手直接认购金额,穿越北京胡安芮、明星派系网间接持有认购出资。,所以陈元和严忠军合计持有认缴出资额。

  陈援、严忠军夫妇最近五年内,不受行政处罚(除明显无关)、与ECON有关的刑事处罚或民事诉讼或仲裁。

  (三)TH公司主要业务及财务状况简述

  1、天津欢瑞(母公司口径)近几年财务状况

  天津欢瑞成立于2015年4月27日。。,这是陈元和他的妻子购买SH的有限责任合伙公司。,它的主要业务是资产管理。。

  单位:万元

  ■

  注:天津欢瑞2015年度财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  2、北京欢瑞(母公司口径)近期财务状况

  天津欢瑞的唯一合伙人和执行合伙人是Beijin。北京欢瑞的主要业务是项目投资与投资管理,除了持有浙江70%的股份、作为天津的普通合伙人和执行伙伴,没有其他业务。

  单位:万元

  ■

  注:北京欢瑞2013、2014年度财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015未经审计的财务数据。

  (四)信息披露五年来的行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁

  从本册子的日期起,,信息披露义务人未收到行政处罚、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  从本册子的日期起,,北京欢睿信息披露义务人一般合伙人,无行政处罚(除明显与证券无关的除外)、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  (五)信息披露义务人的主要管理人员。

  ■

  从本册子的日期起,,信息披露义务人首席执行官已在洛杉矶,无行政处罚(除明显与证券无关的除外)、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  (六)信息披露义务人及其执行合伙人、实际控制人、控制其他上市公司百分之五以上的股份

  从本册子的日期起,,除星与美的结合外信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际的控制器没有任何其他区域被持有或控制。、超过5%的海外上市公司。。

  二、Zhejiang Huan Rui世纪文化艺术发展有限公司

  (1)信息披露义务人的基本情况。

  ■

  (二)信息披露义务人的基本情况、控制

  Zhejiang Huan Rui持股结构图如下所示。:

  ■

  浙江欢瑞陈元、严忠军夫妇共同控制的公司,详情请参阅第二节信息披露义务人介绍、欢睿世纪(天津)资产管理合作伙伴(有限责任合伙公司)(二)信息披露义务人的基本情况/2、实际控制人的基本情况。

  (三)TH公司主要业务及财务状况简述

  Zhejiang Huan Rui没有实际生产经营。,过去三年的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  注: 浙江欢瑞2013年度财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,未经审计的2014和2015财务数据。

  (四)信息披露五年来的行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁

  从本册子的日期起,,信息披露义务人未收到行政处罚、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  从本册子的日期起,,五年来,控股股东与实际控制人,无行政处罚(除明显与证券无关的除外)、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  (五)信息披露义务人的主要管理人员。

  ■

  于美贤女士是陈元先生的母亲。。

  从本册子的日期起,,信息披露义务人首席执行官已在洛杉矶,无行政处罚(除明显与证券无关的除外)、刑事处罚、或者有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或仲裁情况。

  (六)信息披露义务人及其执行合伙人、实际控制人、控制其他上市公司百分之五以上的股份

  从本册子的日期起,,信息披露义务人及其控股股东、实际的控制器没有任何其他区域被持有或控制。、超过5%的海外上市公司。。

  三、陈援、严忠军夫妇

  ■

  关于陈元、严忠军夫妇情况详见“第二节信息披露义务人介绍/一、欢睿世纪(天津)资产管理合作伙伴(有限责任合伙公司)(二)、论信息披露义务合伙人的基本情况。

  四、陈平

  ■

  陈平女士是陈元先生的妹妹。,在陈的帮助下、严忠军夫妇的一致行动人。

  从本册子的日期起,,陈平没有其他领土拥有或控制。、超过5%的海外上市公司。。

  五、钟金章

  ■

  钟金张先生是钟俊彦太太的父亲。,在陈的帮助下、严忠军夫妇的一致行动人。

  从本册子的日期起,,钟金张没有其他领土拥有或控制。、超过5%的海外上市公司。。

  六、信息披露义务人的关系描述

  天津欢瑞为星与美的结合的控股股东,陈援、严忠军夫妇为星与美的结合的实际控制人;天津欢瑞、浙江欢瑞陈元、严忠军夫妇控制的企业;陈平是陈的妹妹。,钟金张是钟俊彦的父亲。,前述各方之间存在相关性,是一种协调的活动。。

  股权变更的第三个目的和批准程序

  一、股权变更的目的

  在利益变化之前,信息披露义务人天津欢瑞为星与美的结合第一大股东。本次权益变动是星与美的结合通过向特定对象非公开发行股份的方式购买欢瑞世纪100%股权所致。陈援、严忠军、浙江欢瑞、陈平、钟金章拟用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合非公开发行股份,信息披露义务人及一致行动人通过本次重组将增持星与美的结合的股份。

  在利益变化之前,上市公司的主营业务基本停止。,通过这次重大资产重组,将有助于改善其财务状况。,提高盈利能力,增强市场竞争力,更好地回报所有股东,有效促进星与美的结合的良性发展。

  二、信息披露义务继续增加或减少

  从本册子的日期起,,除上市公司重组涉及的增持事项外,信息披露义务人未来12个月内不排除继续增加持有星与美的结合股份的安排,控股或减持上市公司股份,我们将遵守证券法的要求,取得,履行信息披露义务。

  三、股权变更的决策和批准程序

  1、星与美的结合召开第六届董事会第十七次会议审议通过《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,第六届董事会第二十四次会议审议通过《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案;2016年第一次临时股东大会审议通过《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案;

  2、环瑞世纪股东大会审议与采纳T的议案;

  3、浙江欢瑞、南京舜沱投资咨询有限公司、深圳中大珠宝首饰(有限责任合伙公司)、包头龙邦贸易有限公司、北京手持式科学技术股份有限公司、新时代资本管理有限公司、北京光线传媒股份有限公司、东海证券创新产品投资有限公司、宿迁花垣投资合伙企业(有限责任合伙公司)、海通开远投资有限公司、南京惠文投资合伙企业(有限责任合伙公司)、北京红岛山西投资中心(有限责任合伙公司)、北京益裕驰驰咨询有限公司、宁波瑞思证券投资合作伙伴(有限责任合伙公司)、杭州金未来创业投资有限公司、锦绣中原(洛阳)创业投资中心(有限合伙)、惠文天福(苏州)投资企业(有限责任合伙公司)、郑州中原报业传媒有限公司、南京魔术投资管理合作伙伴(有限责任合伙公司)、杭州博润风险投资合伙企业(有限责任合伙公司)、北京阳光与投资咨询有限公司、上海山联创业投资公司(有限责任合伙公司)、无锡云山创业投资中心(有限责任合伙公司)、北京宏创创业投资中心(有限责任合伙公司)、深圳大华投资咨询有限公司、北京宏信博如26家机构股东董事会、股东会、合作伙伴会议或投资委员会会议审议。

  4、中共中央宣传部于2016年1月26日出具《关于原则同意欢瑞世纪影视传媒股份有限公司借壳上市的函》,国家新闻出版广电总局于2016年2月3日出具《国家新闻出版广电总局关于同意欢瑞世纪影视传媒股份有限公司借壳上市的审核意见》(新广电函[2016]40号),同意宦瑞世纪借壳上市。

  5、2016年11月8日,公司收到中国证监会“证监许可[2016]2538号”《关于核准星与美的结合股份有限公司向严忠军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,重大资产重组已获中国证券交易所批准。

  股权变更第四节

  一、股权变更的方式

  交易的总体方案包括上市公司发行股票。,该方案已应用于 2016年11月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准星与美的结合股份有限公司向严忠军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2538号)。股权分置是以上市公司发行股票为基础的。。

  根据星与美的结合与欢瑞世纪的股东签署的《发行股份购买资产协议》,星与美的结合拟以非公开发行股票方式购买欢瑞世纪100%股权。其中陈援用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合万股;严忠军用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合5,万股;浙江欢瑞用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合4,万股;陈平用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合万股;钟金章利用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合万股。

  交易完成后,信息披露义务人天津欢瑞及一致行动人持有星与美的结合股份情况如下:

  ■

  利息变更完成后,陈援、严忠军夫妇仍为星与美的结合的实际控制人。

  二、在利益变化之前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

  在利益变化之前,信息披露义务人天津欢瑞持有星与美的结合的股份;信息披露义务人陈元、严忠军、浙江欢瑞、陈平、钟金章未持有星与美的结合股权。权益变动后,天津欢瑞持有星与美的结合的股份,陈援持有星与美的结合的股份,严忠军持有星与美的结合的股份,浙江欢瑞持有星与美的结合的股份,陈平持有星与美的结合的股份,钟金章持有星与美的结合的股份。齐心协力,上述信息披露义务人共持有星与美的结合的股份。

  三、我国股份购买资产协议的主要内容

  1、合同主体

  甲方:星与美的结合

  乙方:欢睿世纪全体股东

  2、签定时间

  2015年8月31日

  3、主要内容

  (1)发行价格和定价方法

  本次发行股份的定价基准日为上市公司关于本次发行股份购买资产事宜的首次董事会会议决议公告日。发行价格为人民币/股。,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的90%。在基准价格日和发行日之间,上市公司支付股利、送股、资本公积金和资本利得。、利息股利,发行价格将按照有关规定进行相应调整。。

  (2)发行股票的数量。

  本次发行股份购买资产的最终股份发行数量按照标的资产的购买价格除以本次发行的股份发行价格确定,中国证监会批准的结果。上市公司拟购买的资产余额小于,上市公司资本准备金会计处理。从基准价格日到股票发行日,上市公司应付股利、送股、资本公积金和资本利得。、利息股利的,发行的股票将相应地调整。。

  发行股票将在深圳证交所上市。,乙方通过本次发行获得的股份锁定期;在相关锁定期届满后,发行的股票将在深圳证券交易所进行交易。。

  (3)基础资产的交付

  各方同意,本次重大资产重组核准后30个工作日内,各方应改变欢瑞世纪的公司章程。、股东名册和股东登记和股权登记的完成,注册甲方为欢睿世纪的股东。。标的资产转让给甲方和公司的名称。

  自割日期,除本协议另有规定外,基础资产及其相关权利、转让给甲方的义务和责任。。一方在办理有关资产登记时,,其他各方有义务在必要的范围内进行协助。。

  (4)期间的损益协议

  从基准日到交货期的过渡期。双方同意并确认。,过渡期内,基础资产经营所产生的利润应为:,基础资产经营产生的损失,乙方应按规定向甲方赔偿相同金额的现金。,具体赔偿金额根据相关规范计算。。各方同意,为方便审计,在交货日期前一个月底,它将是特殊的澳元。,由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构对基准日至专项审计基准日的损益进行专项审计,作为转轨时期损益确定的依据。

  (5)本协议的成立。、生效

  本协议由法定代表人签字盖章。、自然人签字的日期(缔约方是自然人)。

  本协议应在以下共同生效的同时生效:

  1)甲方召开董事会决议。,批准与重大资产重组有关的所有事项;

  2)甲方在股东大会上召开决议。,批准与重大资产重组有关的所有事项;

  3)中国证监会批准了重大资产重组。

  (6)违约责任

  除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实或严重有误,该方应被视为违反本协议。。

  违约方应承担赔偿责任。,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

  根据星与美的结合与欢睿世纪全体股东签署的《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产协议》第七条、过渡期及期间损益约定“双方同意并确认。,过渡期内,基础资产经营所产生的利润应为:,基础资产经营产生的损失,乙方应按规定向甲方赔偿相同金额的现金。,具体赔偿金额根据相关规范计算。。各方同意,为方便审计,在交货日期前一个月底,它将是特殊的澳元。,由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构对基准日至专项审计基准日的损益进行专项审计,作为转轨时期损益确定的依据”。

  在《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产协议》中约定的过渡期专项审计报告期限没有完全覆盖过渡期,根据各方讨论的结果,为了保证上市公司的利益,双方同意在特殊审计期间。,基准日期作为特别审计台调整到交货日期。,并且在《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》里面进行了补充约定。

  四、股权变更的附加条件、补充协议等。

  从本册子的日期起,,除在在这份报告中披露的以外,利益变动还涉及利润补偿协议和T。

  (1)利润补偿协议。

  1、合同主体

  甲方:星与美的结合

  乙方:欢睿世纪全体股东

  2、签定时间

  2015年9月22日

  3、主要内容

  (1)利润承担和补偿期

  建议的资产将按照收益法进行评估。,为了保证发行股份购买资产要注入INT,有效保护上市公司和股东的利益。,根据评估资产注入资产的估计价值,乙方承诺,2015世纪欢瑞世纪、2016年度、合并后的母公司净利润、亿元、亿元;净利润不低于1亿元。、亿元、亿元。

  若本次交易于2016年1月1日至2016年12月31日之间完成,利润补偿期为2016至2018。,2016年度和2017年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同于上文约定,2018年度承诺实现的合并报表中归属于母公司的净利润及扣非净利润分别约为亿元和亿元。

  (2)实际净利润的确定

  资产购买完毕后,股票发行完毕。,上市公司将结束EAC期末的利润补偿期,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对补偿期内欢瑞世纪实际实现的合并报表归属于母公司所有者净利润(以下简称“实际净利润”)和合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(以下简称“实际扣非净利润”)出具专项审核报告,审计报告中确定的数字为实际净利润。。

  (3)赔偿的实施

  利润预测补偿的触发条件:当欢瑞世纪承诺年度每一年度截至当期期末累积实际净利润或实际扣非净利润数额,未能达到累积承诺的净利润,截至年底,乙方应按照规定对上市公司进行赔偿。。

  具体的补偿方法是:

  利润预测补偿原则

  盈利预测补偿的触发条件,乙方应按下列顺序进行补偿。:

  首先,由陈元。、严忠军及其一致行动人(“一致行动人”指Zhejiang Huan Rui世纪文化艺术发展有限公司、钟金章、陈平,下同)以本次交易获得的上市公司股份(即上市公司为购买其所持欢瑞世纪股份而向其发行的股份数)按照比例(比例计算方式为:陈援、严忠军及其一致行动人中每一单独主体原来所持有欢瑞世纪股权比例/陈援、严忠军及其一致行动人原来合计持有欢瑞世纪股权比例)向上市公司补偿;

  陈援、严忠军及其一致行动人本次交易获得的上市公司全部股份全部支付补偿后,如果还有一些部分不能补偿。,再由其他欢瑞世纪股东各自按照其原来所持的欢瑞世纪股份占其他欢瑞世纪股东(除陈援、严忠军及其一致行动人外)原来合计所持的欢瑞世纪股份中的比例,用本公司收购的上市公司股票进行股权补偿,其他欢瑞世纪股东各自承担的补偿最多为其本次交易获得的上市公司股份的86%部分;每年要补偿的股份数将由。

  B股补偿的计算方法

  净利润计算应补偿股份的数量=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润)×本次交易发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和-已补偿股份数量

  扣非净利润计算应补偿股份的数量=(截至当期期末累积承诺扣非净利润-截至当期期末累积实际扣非净利润)×本次交易发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺扣非净利润总和-已补偿股份数量

  每年应补偿股份数量按照当年净利润计算应补偿的股份的数量与当年扣非净利润计算应补偿股份的数量孰高的原则确定。赔偿份额总额不得超过股份总额。每年计算的补偿股数小于零。,零(0)值,也就是说,被补偿的股票不会被冲回去。。

  上市公司的股息、送股、资本公积金转换后的股权补偿

  利润预测期间,上市公司股票、资本公积金和资本利得。行为导致乙方持有的上市公司股份数变化的,乙方依据本协议计算可进行股份补偿的数额应当包括该等交易对方本次交易认购的股份数,股票发行。、与之相加的股票相应增加。。

  例如,交易方应当对上市公司进行赔偿。,在盈利预测阶段,上市公司支付现金分红,其他各方应根据ABO计算应付股利。,在股份回购实施前,所有股份回购都会到期。;利润预测期间上市公司股票、资本公积金和资本利得。行为导致应履行补偿义务的交易对方持有的上市公司股份数变化的,应由其他各方赔偿的股份数:前述公式计算的应补偿的股份数×(1+转增或送股比例)。

  D.资产减值补偿

  利润预测期满后,上市公司应申请环瑞世纪减值测试。例如,测试,被补偿的股票总数,然后陈元、严忠军应以现金方式向上市公司支付根据以下方式计算的资产减值补偿:

  资产减值补偿的金额=欢瑞世纪期末减值额-盈利预测期间内已补偿股份总数×本次交易发行价格

  前述减值额为本次交易欢瑞世纪作价减去期末欢瑞世纪的评估值并扣除补偿期限内欢瑞世纪股东增资、减资、赠与的影响与利益分配。

  欢瑞世纪减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过在这笔交易中上市公司收购欢瑞世纪100%股权的总对价。

  E.利润补偿的实施

  如果具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见表明须进行补偿的,在10个交易日内出具特别审计意见之日起。,购回的股份数或需要赔偿的现金数额,向股东大会提出以总价1元的价格定向回购股份或将补偿现金给予上市公司的议案。在股东大会通过上述定向回购股份或将补偿现金给予上市公司的议案后30日内,上市公司回购相关股份的程序。

  如果上述上市公司回购股份并注销这件事,那我、上市公司不可能减少注册资本,则上市公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后10个交易日内书面通知补偿义务人,赔偿义务人应当在收到通知后30日内。,将应予回购的股份数量赠送给上市公司股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东(除补偿义务人),股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量(扣除应回购股份数量后)的比例享有获赠股份。

  (4)本协议的成立。、生效、终止与终止

  本协议自双方签字之日起生效。,于《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

  若《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产协议》根据其约定被解除或终止的,本协议应自动终止或终止。。

  (二)利润补偿协议的补充协议。

  1、合同主体

  甲方:星与美的结合

  乙方:欢睿世纪全体股东

  2、签定时间

  2016年1月29日

  3、主要内容

  (1)补偿方式

  各方同意,《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》第四条中约定的具体补偿方式修改如下:

  首先,由陈元。、严忠军及其一致行动人(“一致行动人”指Zhejiang Huan Rui世纪文化艺术发展有限公司、钟金章、陈平,下同)以本次交易获得的上市公司股份(即上市公司为购买其所持欢瑞世纪股份而向其发行的股份数)按照比例(比例计算方式为:陈援、严忠军及其一致行动人中每一单独主体原来所持有欢瑞世纪股权比例/陈援、严忠军及其一致行动人原来合计持有欢瑞世纪股权比例)向上市公司补偿;

  陈援、严忠军及其一致行动人本次交易获得的上市公司全部股份全部支付补偿后,如果还有一些部分不能补偿。,再由其他欢瑞世纪股东各自按照其原来所持的欢瑞世纪股份占其他欢瑞世纪股东(除陈援、严忠军及其一致行动人外)原来合计所持的欢瑞世纪股份中的比例,用本公司收购的上市公司股票进行股权补偿,其他欢瑞世纪股东各自承担的补偿最多为其本次交易获得的上市公司股份的86%部分;

  每年要补偿的股份数将由。

  (2)专项审计基准日

  各方同意,《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产协议》第六条中约定的期间损益约定修改如下:

  双方同意并确认。,过渡期内,基础资产经营所产生的利润应为:,基础资产经营产生的损失,乙方应按规定向甲方赔偿相同金额的现金。,具体赔偿金额根据相关规范计算。。各方同意,为方便审计,交货日期将是特殊审核基准日。,由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构对基准日至专项审计基准日的损益进行专项审计,作为转轨时期损益确定的依据。

  (3)本协议的成立。、生效、终止与终止

  本协议自各方签署后成立并于《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》生效之日起生效。

  本协议为《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》之补充协议,本协议与《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》约定不一致的,以本协议为准;本协议未涉及的事项,执行《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》之规定。若《星与美的结合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》根据其约定被解除或终止的,本协议应自动终止或终止。。

  五、股权变更对上市公司股权结构的影响

  交易对方已就其因本次交易所取得的上市公司股份(包括由于上市公司在股份锁定期间送红股、转增股本等原因导致交易对方新增的上市公司的股票)的锁定期进行了承诺,具体如下:

  陈援、严忠军及其一致行动人(浙江欢瑞、钟金章、陈平)通过本次交易获得的上市公司份额,至三十六(36)个月届满之日和欢瑞世纪股东与上市公司就本次交易签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》约定的利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让,但按照其与上市公司签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》由上市公司进行回购或赠送的股份除外,遵守中国证券监督管理委员会的有关规定。

  交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或在TRAN完成后6个月结束时的收盘价,陈援、严忠军及其一致行动人本次交易获得的上市公司股票的锁定期在上述第1项约定的基础上,自动延长6个月。。

  六、非现金资产审计、评估情况

  在这笔交易中,星与美的结合以非公开发行股份的方式购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权。

  (1)非现金资产的财务状况

  根据兴华会计师事务所出具的[2016]京会兴审字第11000140号《审计报告》,本世纪头两年的金融统计数据如下::

  1、合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  4、母公司资产负债表

  单位:万元

  ■

  5、母公司利润表

  单位:万元

  ■

  6、母公司现金流量表

  单位:万元

  ■

  (二)非现金资产评估

  根据中水致远评估师出具的中水致远评报字[2015]第1121号《评估报告》,2015年5月31日为基准日,评价采用收益法和市场法对100进行评价。,以收益法的评价方法为评价结论。。截至2015年5月31日,欢瑞世纪的价值是302。,51万元,其资产净值为79。,万元,增值222,万元,增值率。

  2015年12月31日为基准日,中国市水利远程评估公司做了补充评价,并发布了2016第一千零八十二资产评估报告。。评价采用收益法和市场法进行评价。,以收益法的评价方法为评价结论。。截至2015年12月31日,目标公司的评估价值为318。,万元,其估值为90净资产。,万元,增值227,元,增值率。与基准日相比,2015年5月31日评估值302,51万元增长15,万元,增幅为。

  七、关于前权益变动报告的简要报告

  披露权益报告以前的变动日期:2016年2月1日

  星与美的结合公告拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买欢瑞世纪100%股权,同时,通过非公开发行股票募集资金。。发行股份购买资产并募集配套资金完成后,陈援、严忠军、天津欢瑞、浙江欢瑞、陈平、钟金章、欢瑞联合将合计持有星与美的结合28, 万股,占星与美的结合股份。

  第五个资金来源

  本次权益变动在陈的帮助下、严忠军、浙江欢瑞、陈平、钟金章用其持有的欢瑞世纪股份认购星与美的结合的股份,这个过程不涉及现金考虑。。

  第六季度后续计划

  一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

  在利益变化之前上市公司的主营业务基本停止。。重组完成后,上市公司主营业务将转化为生产和经营、艺人经纪及其衍生业务。

  二、有可能出售上市公司的资产和业务吗?、合并、合资或合资计划,或者上市公司拟收购或置换资产重组

  未来12个月内,上市公司通过注入将有很强的盈利能力。、影视剧的制作与发行前景广阔、艺人经纪及其衍生品业务资产,上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况。,提升公司持续盈利能力和发展潜力,提高公司资产的质量和盈利能力。

  从本册子的日期起,,除上述重组事项外,购买者不出售上市公司的资产和业务。、合并、合资经营或与他人合作,或上市公司收购或更换资产的重组计划。。

  三、上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

  利息变更完成后,信息披露义务人在ACC中行使股东权利,根据上市公司实际需要对董事会、监督者和高级管理人员正在做出调整。,依法履行相应的法律程序和义务。。

  四、上市公司章程修订方案

  利息变更完成后,信息披露义务人按T公司行使股东权,上市公司章程的规定应当是:,信息披露义务人承诺遵守相关法律,履行相应的法律程序和义务。。

  五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

  自签署报告之日起。,目前没有对上市公司现有员工进行重大变动的计划。。利息变更完成后,根据清单的实际需要进行相应的调整。,信息披露义务人承诺遵守相关法律,履行相应的法律程序和义务。。

  六、上市公司股利政策调整方案

  从本册子的日期起,,信息披露义务人没有调整现有分界的计划。根据上市公司的实际情况,我们需要调整ACC。,信息披露义务人承诺遵守相关法律,履行相应的法律程序和义务。。

  七、对业务和组织产生重大影响的其他调整计划

  从本册子的日期起,,除上市公司重大资产重组外,,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。这种重组和调整应根据交流进行。,信息披露义务人承诺遵守相关法律,履行相应的法律程序和义务。。

  第七部门对上市公司的影响

  一、股权变更对上市公司独立性的影响

  利益变化对上市公司独立性的影响、资产完整性、财政独立没有影响。。利息变更完成后,星与美的结合将具备独立经营能力,有独立采购、生产、销售体系,拥有自主知识产权,独立法人资格。,继续维护管理、资产、人员、生产经营、财务独立性或完整性。信息披露义务人将严格遵守相关法律。、法规及星与美的结合《公司章程》的规定,通过星与美的结合股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。实际控制人陈援和严忠军夫妇出具承诺:“在重组完成后,确保上市公司进入公司。、资产、财务、组织和业务应继续完全分离。,维护上市公司人员、资产、财务、制度与企业独立。

  二、股权变更对上市公司竞争的影响

  在利益变化之前,控股股东与实际股东之间没有竞争。。

  权益变动后,欢瑞世纪将注入上市公司,成为上市公司的全资子公司。,避免与上市公司和胡安瑞世纪竞争。,实际控制人陈援和严忠军夫妇出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

  “1、本人及本人控制的其他企业(如有)目前不存在经营与本次重组拟注入资产欢瑞世纪影视传媒股份有限公司及其下属子公司相同业务的情形,双方之间没有潜在的竞争。;

  2、重组完成后,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业;

  3、如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,我会立即通知上市公司。,并尽力为上市公司提供这样的商机。,避免与上市公司和AFI的竞争或潜在竞争,确保上市公司和其他股东的利益;

  4、违反上述承诺,对上市公司造成损失。,我将赔偿上市公司遭受的损失。;

  5、上述承诺在我受控期间仍有效。。”

  三、股权变更对上市公司关联交易的影响

  (一)在利益变化之前的关联交易情况

  1、在利益变化之前,上市公司关联交易与拟议上市

  (1)商品买卖、提供劳务相关交易

  单位:万元

  ■

  注:其中2016年1-6月、2015年度星与美的结合与欢瑞世纪签订协议,直接向他们提供的促销服务金额为10000美元。、万元;2016年1-6月、2015年度星与美的结合与第三方签订协议为欢瑞世纪提供宣传推广服务的,他们提供的间接促销服务金额为10000美元。、万元。

  (2)关联方的置换资金和资金。

  2016年1-6月与2015年度,欢瑞世纪影视股份有限公司、万元,双方不计算资本占用费。。截至2016年6月30日,上市公司仍欠环瑞世纪影视有限公司。

  2015年度,欢瑞世纪影视股份有限公司代表C,双方不计算资本占用费。。截至2015年12月31日,这家公司欠了股份有限公司数十亿美元。。

  (3)关联方应付账款

  ①应收关联方款项

  单位:万元

  ■

  2。关联方资金支付

  单位:万元

  ■

  2、在利益变化之前,上市公司与其他关联方的关联交易

  (1)关联方的置换资金和资金。

  2015年度,重庆博淼企业管理咨询有限公司已筹得10000,双方不计算资本占用费。。截至2015年12月31日,重庆博淼企业管理咨询有限公司。。

  (2)关键管理人员的薪酬

  单位:万元

  ■

  (3)有关各方的承诺

  2015年11月,天津欢瑞发布了一封对公司的承诺书。,同意为上市公司提供总额不超过人民币1,百万美元无息贷款,贷款用于对外投资和日常经营。,借款的方式是流通量。,可在贷款金额中连续使用。。贷款期限为实际借款后12个月。,期满后有实际需要。,申请和同意后可延长12个月。。截至2016年6月30日,上市公司尚未申请天津欢瑞贷款。。

  (二)关联方被添加到交易中。

  权益变动后,上市公司将成为宦瑞岑土的控股股东,欢睿世纪及其下属企业将成为关联方。交易完成后,陈援、严忠军仍为上市公司的实际控制人,信息披露义务人一致行动Zhejiang Huan Rui、陈平、钟金张将持有公司5%以上的股份。,根据上市规则的规定,上述各方将成为上市公司的关联方。。

  (三)交易完成后关联交易的预计情况

  交易完成后,上市公司主营业务向生产经营转变、艺人经纪及其衍生业务,原销售货物、更换基金产生的关联交易将被取消。。所有的电视节目和他们的衍生业务都被注入到列表中。,预计交易完成后上市公司与交易对方不存在经常性关联交易。

  (四)调整有关交易的承诺书

  为了减少和规范可能产生的相关交易,确保上市公司及其股东的利益不存在,实际控制人陈援和严忠军夫妇出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

  “1、重组前,本人及本人控制的企业(如有)与拟注入资产欢瑞世纪影视传媒股份有限公司之间的交易(如有)定价公允、合理,决策程序是合法的。、有效,没有重大的不公平交易。;

  2、在重组完成后,我和我所控制的企业会尽量避免和减少相关的TR。,无法避免或有合理理由退出的相关交易,我和我所控制的公司将与上市公司签订协议。,履行法定程序,并将遵循相关法律。、法规、其他规范性文件及上市公司章程,依法执行有关的内部决策审批程序,保证关联交易的公平定价、合理,公平交易条件,保证不通过关联P非法转让上市公司资金、利润,也不利用此类交易从事任何损害赔偿的行为。;

  3、违反上述承诺,对上市公司造成损失。,我将赔偿上市公司遭受的损失。。”

  第八部分是上市公司之间的主要交易。

  一、与上市公司及其子公司的交易

  除相关交易外,报告的第七部分,从本册子的日期起,前24个月内,信息披露义务人及其主要管理人员、执行事务合伙人与星与美的结合及其子公司之间不存在进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于星与美的结合最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的情况。

  二、上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

  从本册子的日期起,前24个月内,信息披露义务人及其主要管理人员、执行事务合伙人与星与美的结合的董事、监事、高级管理人员之间的交易没有超额完成。。

  三、上市公司董事须更换、监事、高管薪酬或类似安排

  从本册子的日期起,前24个月内,信息披露义务人不存在对拟更换的星与美的结合的董事、监事、薪酬管理或其他类似安排的高级管理人员。。

  四、其他签订或协商的合同对公司产生重大影响、默契或安排

  从本册子的日期起,前24个月内,除本报告所披露的资料外,信息披露义务人不存在对星与美的结合有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

  第九在六个月前的市场上出售和购买股票

  一、上市公司股票信息披露义务研究

  信息披露义务人签署前六个月内变更利息报告书不存在买卖星与美的结合上市交易股票的行为。

  二、信息披露义务人处长、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

  签署前六个月内变更利息报告书,浙江欢瑞的监事何玉萍之配偶许海光存在买卖星与美的结合股票的情况,具体如下:

  ■

  星与美的结合本次发行股份购买资产并募集配套资金进展如下:

  2016年2月1日,星与美的结合第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,并公布相关内容。;

  2016年3月10日,星与美的结合关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行政许可申请材料获得证监会受理;

  2016年7月21日,星与美的结合关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易经证监会2016年第48次并购重组委工作会议审核,获得有条件通过。

  许海光签署前六个月内变更利息报告书买卖星与美的结合股票行为发生在星与美的结合召开第六届董事会第二十四次会议且股票复牌后,它是建立在两级股票市场的基础上的。、市场开放信息下的独立判断与投资决策,不存在利用内幕信息谋取非法利益的情形。

  除上述情况外,其他董事信息披露义务、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属签署前六个月内变更利息报告书不存在买卖星与美的结合上市交易股票的行为。

  第十部分披露债务人的财务信息。

  一、天津寰锐近期财务会计报告

  1、天津寰锐近期财务会计报告

  天津欢瑞成立于2015年4月27日。。,2015年度审计报告已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  天津欢瑞2015财务报表如下:

  (1)资产负债表

  单位:元

  ■

  资产负债表(续)

  (传输到B12版本)

进入新浪金融股

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注