平安银行:2017年第二次临时股东大会决议公告

  保密的信号: 000001 保密的约分:安全存款 公报号: 2017-038

  最高级证券信号: 140002 最高级证券缩写:平银优 01

   安全存款使加入有限公司

   2017 年第二次暂时股东大会决议公报

   公司和董事会的有盟员都保证人了我的真实目录。、正确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的国务的或伟大忽略。

   特殊指明

   1、 股东大会如同别客气反这项建议。。

   2、 股东大会不关涉使变换经过的决议。。

   一、开会集合的人群

   (1)集合的人群时期:

   1、开会聚集的时期: 2017 年 12 月 21 午后 14:30。

   2、把编排到广播网联播开票时期: 深圳保密的交易所网上开票时期 年 12 月 21 日 9:30~11:30, 13:00~15:00;从深圳速度看把编排到广播网联播开票体系的开票时期 2017 年 12 月 20 日 15:00 至 2017 年 12 月 21 日 15:00 时期的究竟哪个时期。

   (二)现场会场:深圳深南东路 5047 我公司六层多功能的开会厅。

   (三)集合的人群人: 安全存款使加入有限公司董事会第十届开会。

   (四)集合的人群方法:现场开票和在线开票的兼备。。

   (五)主办宴会:安全存款使加入有限公司主席谢永麟老百姓。

   (六)这次大会的聚集契合公司条例; 《公司条例》 ”) 另一边互插法度、行政规章、控制、安全存款使加入有限公司的正态化纸和解决 公司解决 ”) 的规则。

   二、开会列席使习惯于

   列席股东大会(包罗股东认可的股东大会) 表) 92 人,代表开票的开票一份 10,421,315,698 股,股东大会在日本的使加入注销 有投票权的公司的使加入总额 17,170,411,366 股的 。在内侧地,列席现场开会的股东 (包罗股东认可代表) 27 人,代表开票的开票一份 10,285,842,317 股,股东居多 会股权注销日本有投票权的公司的使加入总额的 。把编排到广播网联播开票决议 东(包罗股东认可代表) 65 人,代表开票的开票一份 135,473,381 股,股东居多 会股权注销日本有投票权的公司的使加入总额的 。

   公司董事的一份、监事、最高级干事列席并加入开会。广东新达法度公司 顾问证明了股东大会的聚集。。

   三、票据审察

   股东大会是现场开票和在线开票的兼备。,认为如何与采取 其次的清单:

   1、 《安全存款使加入有限公司 2018-2020 年度股东报复筹划某事;

   2、安全存款使加入有限公司发行的人民币不超过人民币。 300 1亿元资质两级资金负债情况 给做防护处理清单。

   在上述的法案中,第 1 该项是普通决议。, 股东大会的投票权曾经达到。 份总额的 1/2 不只是经过; 第 2 该法案是任一特殊决议。, 咱们列席了股东大会。 有投票权的使加入总额 2/3 不只是经过。

   四、清单开票

   这次开会的决议终于如次:

  序号 票据术语 认为正确无误 反 弃权 决议终于

   股数 相称 股数 相称 股数 相称

   1 安全存款使加入有限公司 2018-2020 年度股 10,421,245,277 99.9993% 70,421 0.0007% 0 0.0000% 经过

   东回归筹划某事

   2 安全存款使加入有限公司不会的超过人。 10,421,117,999 99.9981% 197,699 0.0019% 0 0.0000% 经过

   民币 300 1亿元资质两级资金负债情况券的清单

   在内侧地,中小金融家(指公司董事)、监事、最高级管理参谋也亲自的或协同 筹划某事持股公司 5% 有搬动的开票终于如次:

  序号 票据术语 认为正确无误 反 弃权 决议终于

   股数 相称 股数 相称 股数 相称

   1 安全存款使加入有限公司 2018-2020 年度股 462,406,685 99.9848% 70,421 0.0152% 0 0.0000% 经过

   东回归筹划某事

   2 安全存款使加入有限公司不会的超过人。 462,279,407 99.9573% 197,699 0.0427% 0 0.0000% 经过

   民币 300 1亿元资质两级资金负债情况券的清单

   五、顾问发行的法度风景书

   1、法度公司术语: 广东新达法度公司所;

   2、顾问姓名: 阳、 刘仲向;

   3、结论性风景:股东大会的集合的人群和集合的人群顺序、集合的人群人资历、列席这次股东大会参谋的资历和这次股东大会的决议顺序等安排方式均契合《公司条例》、股票上市的公司股东大会主席Law、行政规章、规章、正态化纸及公司解决的有关规则,股东大会决议终于无效、无效。。

   六、备查纸

   1、这次股东大会决议;

   2、法度风景书。

   本公报。

   安全存款使加入有限公司董事会

   2017 年 12 月 22 日

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